首頁 熱點 要聞 國內 產業 財經 滾動 理財 股票

非法集資超830億,令110多萬人損失126億!資本玩家顧國平被判無期,曾是上市公司實控人!

2021-12-08 21:25:26 來源 : 證券時報

(原標題:非法集資超830億,令110多萬人損失126億!資本玩家顧國平被判無期,曾是上市公司實控人?。?

造成110萬余名被害人、實際經濟損失125.73億余元的詐騙大案宣判。資本玩家顧國平以集資詐騙罪判處無期徒刑,剝奪政治權利終身,并處沒收個人全部財產。

2021年12月8日上午,上海市第一中級人民法院(簡稱上海一中院)依法公開宣判被告人顧國平、儂錦、陳雨、朱軍、王晶晶、張冀敏集資詐騙一案。

其中,對原A股上市公司慧球科技(現名“天下秀”)的實際控制人顧國平以集資詐騙罪判處無期徒刑,剝奪政治權利終身,并處沒收個人全部財產;對儂錦、陳雨、朱軍、王晶晶、張冀敏以集資詐騙罪分別判處有期徒刑十五年至十年不等的刑罰,并處沒收個人財產人民幣(以下幣種相同)五百萬元至六十萬元。

百億詐騙案

公開資料顯示,聯璧金融成立于2012年,曾與錢寶網、雅堂金融、唐小僧被坊間合稱為“四大高返利平臺”,部分投資標年化收益率可高達36%。P2P行業爆雷潮下。2018年6月,警方對聯璧金融涉嫌非法吸收公眾存款罪進行立案,顧國平等一干責任人很快被控制。

今年2月4日至5日,上海市第一中級人民法院對顧國平、儂錦、陳雨、朱軍、王晶晶、張冀敏集資詐騙案一審公開開庭審理。

經審計,顧國平等人通過“聯璧金融”“華夏萬家金服”平臺非法集資共計人民幣830余億元,造成110余萬名被害人損失共計人民幣120余億元。集資錢款被用于兌付投資人本息,支付運營費用、貨款及歸還債務等。

事隔十月后審判結果如期而至。

“上海一中法院”微信號12月8日消息,經審理查明:2015年1月,被告人顧國平實際控制上海聯璧電子科技(集團)有限公司(簡稱:聯璧公司)。同年7月,顧國平要求被告人儂錦在聯璧公司組建金融團隊、開發聯璧金融APP線上平臺等進行非法集資。

之后,為擴大聯璧金融APP客戶數量,顧國平利用其實際經營的上海斐訊數據通信技術有限公司(簡稱上海斐訊公司)與聯璧公司推出購買上海斐訊公司路由器等電子產品并在線注冊聯璧金融APP會員,可獲聯璧公司全額返還購買款的“0元購”營銷活動,吸引社會公眾注冊,并在聯璧金融APP線上平臺發布以顧國平實際控制的空殼公司的虛假資產包、定向委托投資項目為標的的各類理財產品,以高額利息回報及承諾保本付息為誘餌,誘騙社會公眾投資購買。被告人儂錦、陳雨、朱軍、王晶晶、張冀敏分別參與了公司管理、產品設計、資金調配、系統維護等行為。至案發,共造成90.86萬余名被害人實際經濟損失99.71億余元。

2017年9月起,被告人顧國平擅自以上海斐訊公司的名義,與顧國平實際控制的華夏萬家(北京)金融服務外包有限公司合作推出購買上海斐訊公司體脂秤等產品,并在線注冊華夏萬家金服APP可獲全額返還購買款的“0元購”營銷活動。同期,顧國平等人采用前述類似手段誘騙社會公眾在華夏萬家金服APP上購買理財產品,非法募集資金,并指使被告人朱軍套取、占用。至案發,共造成19.42萬余名被害人實際經濟損失26.02億余元。

上述兩項,共造成110萬余名被害人實際經濟損失125.73億余元。

上海一中院認為,被告人顧國平、儂錦、陳雨、朱軍、王晶晶、張冀敏以非法占有為目的,共同使用詐騙方法非法集資,數額巨大,其行為均已構成集資詐騙罪。上述被告人的集資詐騙行為給被害人造成特別重大的經濟損失,嚴重破壞國家金融秩序,結合本案事實、性質、情節和社會危害程度,依法作出判決。

被告人家屬、被害人等共計20余人在庭審現場和視頻法庭旁聽了宣判。本市司法機關將繼續加強對涉案資產的追贓挽損工作。

顧國平其人

顧國平集資詐騙的百億資金究竟用到了何處?

今年2月法院公開審理期間曾透露其中用途,經審計,顧國平等人通過“聯璧金融”“華夏萬家金服”平臺非法集資共計人民幣830余億元,集資錢款被用于兌付投資人本息,支付運營費用、貨款及歸還債務等。

顧國平出生于1977年,是上海松江人,早年靠幫人攢機(組裝電腦)、賣電腦配件攢下第一桶金,并在2008年創立上海斐訊,生產銷售交換機、手機、路由器等通信設備。

在隨后的幾年中,上海斐訊發展迅猛,2014年營業收入已經接近百億元,凈利潤高達9億元,獲得“小華為”的美稱。也是在這一年,顧國平開始籌謀將上海斐訊并入上市公司慧球科技(原名北生藥業),實現借殼上市。

2016年1月,慧球科技披露顧國平已成為該公司實際控制人,共持有8.79%股權。同年,顧國平增持ST慧球的資管計劃出現爆倉,被市場稱為“A股大股東爆倉第一人”。

隨后不久,顧國平將ST慧球控股權轉讓給鮮言,并辭去ST慧球董事長一職,但與此同時,深圳市瑞萊嘉譽投資企業(有限合伙)開始從二級市場舉牌ST慧球。就此,瑞萊嘉譽和鮮言開始了一場奪殼戰,其中,鮮言一方炮制的“1001項奇葩議案”引起了監管層以及市場的強烈關注。最終,涉事各方均遭處罰,顧國平也未能幸免,被證監會采取終身證券市場禁入措施。

2019年,顧國平在e公司記者獨家專訪時表示,該次在資本市場的失利耗光了他當時所有的籌碼?!皫缀跛袞|西都賣完了?!鳖檱秸f,2016年,他已將包括股權、房產等共出售28億元用于償還債務,并且失去了對上海斐訊的控制權。

但顧國平對A股市場仍然野心勃勃。2017年11月,上海炳通投資管理有限公司(簡稱“上海炳通”)舉牌上市公司綠庭投資。在交易所問詢之下,上海炳通透露舉牌資金主要來源于向上??奠车慕杩?,而在上??奠车谋澈?,隱現了顧國平的身影。

2018年,P2P行業爆雷潮下,顧國平及其控制的聯璧金融終于東窗事發。

2018年6月,聯璧金融因涉嫌非法吸收公眾存款罪被成都警方立案,同年8月,上海市公安局松江分局通報,對上海聯璧電子科技有限公司涉嫌非法吸收公眾存款案立案偵查,該司法定代表人儂錦于6月20日凌晨出逃境外,并于當年8月在國外被捕歸案,同時顧國平等人也一并落網。

從股東情況來看,上海斐訊與聯璧金融確實聯系緊密。顧國平作為聯璧金融的實際控制人,同時持有上海斐訊19.45%的股份,為第二大股東。聯璧金融的法定代表人儂錦也是顧國平在上海斐訊的老部下,早年曾擔任上海斐訊銷售中心西南區總經理。

股權多次流拍

值得注意的是,顧國平所持上海斐訊數據通信技術有限公司19.45%股權作為執行標的物,曾在阿里司法拍賣網上三次拍賣,均流拍。其中最新一次為今年2月19日結束,變賣價已從第一次拍賣的7.97億元下調至7.284億元,但仍無人問津。

值得一提的是,2016年顧國平曾試圖將斐訊注入慧球科技(現簡稱“天下秀”)的資產,最后重組計劃以失敗告終,且慧球科技的董秘與多名董事相繼辭職。

由于天下秀在前實控人顧國平、鮮言控制期間存在信息披露違法違規事實,多位投資人以證券虛假陳述責任糾紛提起訴訟。

據天下秀2021年半年報披露,截至披露日一審審理階段案件7宗,原告主張金額519.81萬元;二審改判勝訴案件1宗;一審、二審敗訴案件302宗,判決(含生效判決及二審審理階段未生效判決)涉及賠償金額合計賠償金額1.04億元;200宗案件判決已生效,原告主張金額合計3162.81萬元,已生效判決所需賠償金額合計2558.34萬元。公司針對集體訴訟計提預計負債金額合計1.03億元。

(編輯:彭勃)

相關文章

最近更新
精彩推送

人妻无码人妻有码中文字幕